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解密通辽“刘大宝”涉黑案的13宗罪

2020-01-15 10:02:43来源:  责任编辑:

  近日,内蒙古通辽市中级人民法院(以下简称“法院”)对刘海东(绰号:刘大宝)、李坡等39人组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案做出二审宣判,刘海东被判13种罪名获刑24年,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利5年。李坡被判13种罪名获刑23年,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利5年。其余37人分获20年至1年不等的有期徒刑等刑罚。

  该案审理期间,审查报告1600余页88万字;起诉书82页4万余字;公诉意见38页1.5万字;答辩提纲200页1.2万字;刑事判决书235页14.5万字。

  据判决书中检方指控:刘海东别名刘大宝,男,汉族,1970年10月出生,初中文化。1986年,刘海东辍学在家,因与邻居朱姓女同学来往,引起朱某追求者徐某成不满,徐某成带人去刘海东家殴打刘海东,刘海东用刀将徐某成捅伤致死,后经司法机关认定刘海东系正当防卫,不负刑事责任,刘海东从此树威。1990年刘海东将与冯强(另案处理)一伙的李某民致重伤,被判处有期徒刑四年,从此扬名立万,刑满释放后开始网罗“两劳”人员。2007年刘海东又因容留卖淫罪被判处有期徒刑一年,服刑期间结识的狱友出狱后投奔刘海东,以刘海东为“宝哥”、“大哥”的黑社会性质组织逐渐形成。刘海东与李坡自幼相识,一直以兄弟相称。李坡在服刑期间外出就医,刘海东给李坡一辆宝马车,李坡经常到刘海东的信德投资有限公司聚会,并听从刘海东的命令,至此以刘海东、李坡为首的黑社会性质组织日益壮大。

  十余年无证经营酒吧保安配钢盔镐把

  判决书中检方指控:1998年至1999年,被告人刘海东在未到工商部门进行注册登记的情况下,经营“龙通洗浴”,并通过组织多名女性从事卖淫活动谋取非法利益,后因容留卖淫罪被判刑。

  被告人尚某某系刘海东前妻,二人于1995年登记结婚,婚后育有一子一女。2017年二人调解离婚,但财产并未分割,对外仍以夫妻名义相称。尚某某直接经营管理“天上人间”酒吧。自2000年至2015年,刘海东、尚某某在未到工商部门进行注册登记的情况下,长期无证经营酒吧,酒吧名称先后为“2000俱乐部”“天上人间”“COCO酒吧”,2014年酒吧更名为“嗨ONE酒吧”,2015年12月30日才到工商部门进行注册登记。被告人胡某系被告人刘海东表妹夫。2001至2013年期间,被告人胡某帮助刘海东筹建、管理酒吧。同时胡某在COCO酒吧任总经理期间为保安人员统一配备钢盔、防刺服、防割手套,并准备镐把维护酒吧“秩序”。为了树立权威,多次在例会时对违反酒吧工作制度的员工辱骂、殴打,酒吧内工作人员孙某某等多人听命于胡某的指挥。

  当街拦车殴打他人警方鸣枪方制止

  刘海东与高某峰系朋友关系。2007年7月16日晚,高某峰等5人来到主城区一烧烤店二楼吃烧烤,因琐事与邻桌食客林某等人发生争执并互殴,警方到达现场制止。期间,高某峰打电话向刘海东(离监探亲期间)求援。因林某腿部受伤,在出警民警的陪同下,林某、刘某准备乘出租车去医院,刘海东纠集被告人胡某、靳某全、韩某成、李某坤、赵某等人驾车到达现场,将出租车前后拦住,手持镐把打砸出租车,将刘某拽出车外打晕,对从出租车下来的林某进行追打,林某受伤倒地后求饶,恳求对方留其性命,对方声称:“求饶也没有用,不用求,今天必须打死你。”此时,大批支援民警赶到现场,殴打得以制止。后高某峰一方赔偿被害人林某医药费10万元了事。被害人刘某惧怕对方势力,医药费自己承担,且不配合公安机关做伤情鉴定。 公安局门前寻衅滋事上演奔驰撞奔驰

  2013年冬,刘海东受人请托带领李坡等5人到科左中旗保康镇解决李某滋扰售楼事宜。2014年初,李某再次到康建家园小区售楼处滋扰,被告人李坡等4人驾驶奔驰越野车前去寻找李某未果,在从科左中旗返回通辽市的途中发现一辆奔驰越野车,误认为是李某驾驶的车,李坡等4人驾车尾随其后,实际车主卢某某发现一辆奔驰越野车一路尾随,便心生恐惧,迅速驾车驶向通辽市区。

  当卢某某行驶至通辽市公安局门口欲进院避险时,李坡即令王某为开车撞向卢某某驾驶的车辆,致卢某某车右后侧损坏。卢某某将车停在通辽市公安局院内下车后,慌忙跑进公安局大楼内躲藏。因李坡等人发现误撞,便找到杨某某出面协商解决,在杨某某协调下,卢某某驾车离开。

  干扰饭店营业店主无奈低价出兑

  被害人刘某某与丈夫姚某某因公司资金周转困难,从常某处借款117万元,后二人无力偿还,常某通过他人找到李坡帮助讨债。

  2015年7月,被告人李坡指使小弟与常某找刘某某索要欠款,并要求刘某某将所欠常某债务转到李坡名下,刘某某不同意。而后,李坡指使被告人王某为等多人多次在营业高峰时段以一至三人一桌、极少量消费的形式将饭店大小包间、散台全部占满,干扰饭店正常营业长达二十余天,致使刘某某饭店无法经营。期间,李坡多次威胁刘某某、姚某某二人,2015年9月刘某某不得已将饭店低价出兑。 滋扰牲畜市场强收“交易税”“罚款”

  2013年8月,许某和被告人张某钢在通辽市科尔沁区大林镇成立鼎盛牛市,许某倚仗刘海东的势力,为谋取更多非法利益,制定规矩:牲畜买卖双方私下交易的,鼎盛牛市要“收税”。雇佣多人充当“地下执法队”,对未在鼎盛牛市交易的买卖双方,使用威胁、恐吓、殴打等手段,强迫买卖双方向鼎盛牛市交纳“交易税”,并处以不同数额的“罚款”,扬言“私下交易”是“犯法”行为。

  据被害人吴某某的陈述及辨认笔录,证实孟某某等人多次到吴某某家中要求其到牛市进行牲畜交易,许某等人对某某进行恐吓,不许其在家或其他市场交易,只能到鼎盛牛市卖牛,否则要他的牛见血,后吴某某去金源市场交易,当晚吴某某家牛被捅伤、捅死共17头,损失14万余元。

  许某、张某钢等人通过对未在鼎盛牛市交易的买卖双方进行无端滋扰,实施11次寻衅滋事行为,强行索要“交易税”“罚款”合计金额达12340元。

  非法拘禁女开发商以“艾滋病”恐吓

  被害人任某某因在通辽市科尔沁区投资建设小区,先后多次从安某某处借款未还。2016年夏,安某某约任某某见面商谈还钱一事,任某某开车到通辽市科尔沁区彩虹桥处时被被告人李坡和安某某驾驶的路虎车别停,被告人李坡和安某某等人开车将任某某拉到荣达酒店,将其限制在一间客房内,由王某为等人负责看管。期间李坡恐吓、威胁任某某还钱,声称:“不还钱,走在大街上你和家人咋死的都不知道。”因任某某丈夫要报警,李坡等人才让任某某离开,李坡、王某为等人限制任某某人身自由长达60余小时。

  2016年9月,李坡让任某某到迪欧咖啡见面,以蔡某贺有艾滋病为由威胁任某某,任某某被迫和任某文驾车带蔡某贺到开鲁县王某某处取100万元支票,交给安某某。

  欺行霸市强行推销雪花鲜啤酒

  2016年5月,张某取得了雪花桶装鲜啤酒(以下简称雪花啤酒)的代理权,其后进入通辽市科尔沁区九中夜市销售。因曹某某代理的燕京桶装鲜啤酒(以下简称燕京啤酒)进入九中夜市较早,雪花啤酒在九中夜市的销售量较低。张某通过他人认识了被告人王某为,王某为向张某承诺可以帮助其在九中夜市推销雪花啤酒。为提高雪花啤酒销量,被告人王某为等人威胁被害人曹某某,要求其停止销售燕京啤酒,改为销售雪花啤酒,被害人曹某某拒绝后,遭到上述人员的威胁、恐吓,曹某某被迫放弃九中夜市燕京啤酒代理权,由张某某继续代理。张某某在代理期间同样受到上述人员的威胁、恐吓,燕京啤酒通辽分公司负责人向科尔沁区施介派出所求助,派出所派多名民警几次持防暴枪、着单警装备到九中夜市维持秩序。

  而后,被告人王某为等人为提高雪花啤酒销量,强行将雪花啤酒卸到商家门口并将燕京啤酒围住或挡住,甚至将雪花啤酒直接放到客人桌上,部分商家因惧怕王某为等人的势力,不敢销售燕京啤酒。2017年,张某辉放弃燕京啤酒代理权,王某为取得了科尔沁区燕京啤酒代理权。

  该涉黑组织严重破坏经济社会生活秩序

  法院审理查明:以被告人刘海东、李坡为首的黑社会性质组织,通过暴力威胁或者其他手段,有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、强迫交易、非法占用农用地、包庇、开设赌场、生产销售伪劣产品、诈骗等违法犯罪活动,扰乱了公共秩序,妨害了社会管理秩序,侵犯了公民的人身、财产权利,破坏了市场经济秩序,给百姓的生活造成恐慌。被害人合法利益遭受该黑社会性质组织违法犯罪侵害后,不敢通过正当途径举报、控告。即便报案,也因惧怕该组织,在得到少量或者没有得到赔偿的情况下,违心作出谅解并到公安机关申请撤销案件,使得该组织成员逃避刑事处罚,进而有恃无恐继续实施犯罪。该组织实施了聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害、非法拘禁、非法占用农用地、开设赌场等一系列违法犯罪行为,严重破坏经济、社会生活秩序。

  该组织成员多次采取暴力、威胁手段为他人索取债务,并从中获取高额回报,被害人因惧怕该组织成员的淫威,不敢报案并被迫支付高额利息。该组织成员欺行霸市,强买强卖,在九中夜市强行推销雪花桶装鲜啤酒,垄断市场,严重破坏市场秩序。

  该组织成员多次采取诋毁其他牲畜交易市场声誉,采取非法拦截、扣留车辆,威胁、恐吓、殴打等手段,对未在鼎盛牛市交易的买卖双方“罚款”、“收税”,进而达到垄断牲畜交易市场的目的,对牲畜交易形成了非法控制,严重破坏市场经济秩序。

  共涉13种罪名“夫妻”双双获刑

  该案共涉及13种罪名,侦办过程中共采取刑事强制措施73人,冻结涉案资产1.5亿元、公司4000余万股权,查封房产25套,扣押车辆11辆,移送涉及保护伞线索49条。

  在庭审现场,刘海东法律意义上的前妻尚某某在最后陈述中说:“……也许是愚昧无知……让我和法律发生碰撞,代价是惨重的,让我变得一无所有,还有两个嗷嗷待哺的孩子,我恳请法庭对我从宽处罚……”说话间已泣不成声。本案中,尚某某因犯加黑社会性质组织罪、犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪,生产、销售伪劣产品罪数罪并罚,获有期徒刑12年,剥夺政治权利4年,并处没收个人全部财产。

  扫黑除恶社会稳定 凝聚合力“打财断血”不手软

  自扫黑除恶专项斗争开展以来,全市两级法院立足刑事审判职能,严惩涉黑涉恶犯罪,发挥执行强制力,持续开展好“打财断血”百日攻坚专项执行行动,加大对黑恶势力犯罪案件中涉案财产的追缴和财产刑的执行力度,严格依法处置涉案财产,彻底铲除黑恶势力犯罪的经济基础。研究制定了《关于开展黑恶势力刑事案件中财产刑执行专项活动的实施方案》,成立打财断血专项斗争领导小组,设立工作专班后,选用政治过硬、业务精通、作风优良的干警负责涉黑恶案件的执行工作。通过逐案制定工作方案,由各院“一把手”督导涉黑涉恶案件执行。每个案件均建立专项台账实行动态化管理,跟进涉黑涉恶案件执行进展,不断压实案件执行工作,切实增强领导班子和全体执行人员的责任感、使命感、紧迫感,切实推动专项斗争向纵深发展。据奈曼旗人民法院执行团队工作人员介绍:两名群众主动联系执行组反映刘海东涉黑案件被告人莫某某曾于2013年借用其身份证登记四套房产,2016年联系其办理注销登记,当事人在近期准备购房时才得知自己身份有购房贷款记录而受到限制,遂及时向奈曼旗人民法院执行局反映问题。在与当事人核实基本情况形成笔录后,根据当事人提供的线索对于莫某某在通辽某小区查询到有四套房产。奈曼旗人民法院执行团队依法对四套房产及时进行查封。据了解,截至目前,针对“刘大宝案”已完成了对不动产、金融信息及房产的查控核实。对侦办阶段已查封的房产但仍有人员居住及营业的,告知并送达限期搬离通知书,房产已启动评估程序。涉案车辆丰田阿尔法已拍出,成交价94.05万元;已对涉案人查封账户进行扣划,合计95.7万元;对查封股票证券依法变卖出售,所得金额343.4万元;已收缴罚金3万元,以上合计执行到位金额536.15万元。

  记者了解到:全市两级法院自2019年8月1日开展“打财断血”百日攻坚专项集中执行行动,各执行团队做到一案一专班、一案一方案、因案施策,精准执行。为挖掘被执行人财产线索,公开发布悬赏公告,鼓励知情人员积极提供相关财产线索,切实提高涉黑涉恶案件财产执行工作的针对性和实效性。截至2019年10月30日,全市生效涉黑涉恶案件共29件,被判处没收个人全部财产38人,判处罚金606.9万元,判处追缴违法所得243.74万元。其中全市涉黑涉恶执行案件共20件,被判处没收个人全部财产4件32人,判处罚金19件131人418.2万元,判处追缴违法所得4件11人106.97万元;其中涉黑案件9件,被判处没收个人全部财产4件32人,判处罚金8件89人116.8万元,判处追缴违法所得1件2人8.5万元;涉恶案件11件,判处罚金11件41人301.4万元,判处追缴违法所得3件9人98.47万元。自“打财断血”百日攻坚执行专项行动开展以来,全市两级法院共执行到位1736.42万元,14套房屋,7辆汽车转入评估程序。执行完毕涉恶案件3件(扎旗陈刚案、后旗赵志军案、库伦特日格乐案),共执行罚金15.5万元。法院执行局工作人员告诉记者:今后将进一步加大黑恶势力刑事案件执行的力度,持续开展“打财断血”专项执行行动,继续深挖彻查被执行人财产线索,迅速将查封扣押的财产予以处置变现,做到“打财断血”不留死角、“深挖根治”精准执行,确保黑恶势力刑事案件财产刑专项执行取得良好的政治效果、法律效果和社会效果。

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